カリフォルニアに拠点を置く暗号通貨インテリジェンス企業CipherTraceは、銀行機関のニーズに特に対処する新しい暗号トランザクション追跡ツールをリリースしました。

新しいツールはArmada呼ばれ、銀行が仮想資産サービスビジネス(VASP)に関連付けられたアカウントを選別し、リスクを測定し、トランザクションを監視して、ビジネスがAMLおよびKYC法に準拠して実行されていることを確認します。

CipherTraceによると、いくつかの米国の銀行は必要な監視および追跡ツールなしでVASPを扱っていますが、他の銀行はKYC、AML、CFT対策を実装しておらず、VASPが支払いチャネルを使用して資金を洗浄していないことを確認しています。

いくつかのCipherTrace製品を含む市場の追跡ツールは、多くの場合、金融機関であることが多い暗号オフランプを監視する必要性を無視しながら、トランザクションと暗号ウォレット追跡しています。一方、銀行は、VASPがサービスを使用する範囲のレベルがまったく知られていないために、監視ツールのインストールを怠っています。

より熟練した銀行は、仮想資産関連の取引を追跡するのに役立つサービスを探しています。Armadaは、KYCの識別、AML、CFTへの準拠を支援するツールを提供することにより、銀行に対応するように設計されています。

「CipherTraceはArmadaを立ち上げ、銀行や金融機関がAMLコンプライアンスを達成できるようにサポートし、リスクの高い暗号通貨の死角を可視化し、顧客(KYC)プロセスが仮想資産サービスプロバイダー(VASP)のデューデリジェンスを検出して実行できることを理解します」とCipherTraceは述べています。アルマダの発売に関する火曜日のプレスリリース「また、銀行の既存の監視ツールと連携して、弱いKYCや未登録のマネーサービスビジネス(MSB)として動作しているVASPを含むVASPとのトランザクションを識別します。」

ブロックチェーン

CipherTraceによると、Armadaは機械学習手法を使用して、リスクの高いトランザクションとリスクの高いVASPを識別し、銀行に警告します。このツールはさらに一歩進んで、トランザクションフローをマッピングし、リスクの高いトランザクションとVASPに関連付けられているアカウントを特定します。業界メディアと話すと、CipherTraceのチーフファイナンシャルアナリストであるジョンジェフリーズは、

「KYCの一環としてユーザーに関して収集された情報は、交換がすべてのAMLおよび国際制裁に加えてテロリズムの資金調達(CFT)の要件に準拠していることを確認することを目的としています...ユーザーに関するいくつかの情報を収集しないと、交換はできません。犯罪者が彼らのサービスを使ってお金を洗っていたかどうかを解読してください。」

CipherTraceは現在、人気のある暗号通貨取引所Binance、日本の小売大手である楽天、投資マネージャーのGalaxy Digitalなど、130を超えるクライアントにサービスを提供しています。

参考資料:https://crypto-economy.com/ciphertrace-launches-crypto-intelligence-tool-for-banking-institutions/ 

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