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暗号通貨インテリジェンスプログラム

国土安全保障省(DHS)は先週2021年度の予算概要を発表しました。部門には、バルク現金密輸または違法な収益の転送の実施と禁止に関する運用サポートを提供するバルク現金密輸センター(BCSC)など、暗号化活動を監視するいくつかのプログラムがあります。

予算文書で、DHSはBCSCが暗号通貨インテリジェンスプログラム(CIP)を開発したことを明らかにしました。

[CIP]は、独立した暗号通貨ブローカーによるピアツーピア(P2P)サイト、オンラインフォーラム、クラシファイド広告、およびダークネットマーケット(DNM)の使用という形で無免許マネーサービス事業(MSB)を特定します。アクティビティ。

DHSによると、「これらの免許不要のMSBの大部分は、オピオイドの人身売買を含む麻薬取引の洗濯に従事しています。」

米国がP2Pサイト、フォーラム、ダークネット市場をターゲットにした暗号通貨インテリジェンスプログラムを開発

P2Pプラットフォームとダークネット市場からの「重大な挑戦」

DHSに基づく米国入国管理局(ICE)は、長年にわたってP2Pプラットフォームに関する懸念を何度も提起してきました。ライセンスのないP2P活動は、「法執行機関にとって重大な課題」であり続けていることに留意しました。ICEによると、「ビットコインおよびその他の仮想通貨は、ダークネット市場で推奨される支払い方法です。ライセンスのないP2Pエクスチェンジャーは、ダークネット市場で違法な商品やサービスを販売してビットコインを取得するのが一般的です。DHSの調査部門である国土安全保障調査(HSI)は、マネーロンダリングおよびマネーサービスビジネス違反の違法なP2P交換機を対象としていることに留意して、ICEは次のように主張しました。

ダークネット市場のベンダーが直面する最大の問題は、仮想通貨を従来の法定通貨に変換することです。レポート要件を回避するために、違法ベンダーは仮想通貨を清算するためにP2Pエクスチェンジャーに頼るか、P2Pエクスチェンジャーになります。

米国がP2Pサイト、フォーラム、ダークネット市場をターゲットにした暗号通貨インテリジェンスプログラムを開発

暗号通貨を含む通貨交換機は送金機と見なされ、連邦政府のマネーロンダリング防止規制を登録して遵守する必要があります。連邦法に基づき、彼らは金融サービス事業として金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)に登録しなければなりません。FinCENは、昨年5月の報告書で、それと法執行機関が「悪意のある未登録事業体を観察し、ダークネットマーケットプレイス、P2P取引所、外国人、配置されたMSB、およびCVC [変換可能な仮想通貨]キオスク。」

ICEは、送金活動に関する現在の米国の規制の枠組みは、違法な目的で悪用される可能性のあるすべての暗号化活動をカバーしていないと説明しました。それにもかかわらず、米国当局は、P2Pプラットフォームおよびダークネット市場での不正な暗号化活動について一部の人々および企業に請求しています。2019年8月23日に、Kunai Kalraは、無許可の送金事業の運営に有罪を認め、ダークネット麻薬の売人や他の犯罪者を含む顧客と最大2500万ドルの現金および暗号通貨を交換しました。詳細。これは、デジタル資産キオスクのオペレーターに無許可の送金を請求した最初の連邦刑事事件でした。4月18日に、FinCENは35ドルを評価し、暗号通貨P2P交換サービスプロバイダーとしての業務中にEricのルールと要件に故意に違反したため、Eric Powersに対して350の民事罰。今年2月13日、司法省は、オハイオ州の居住者が3億ドル以上を洗濯したダークネットベースのビットコインミキサーの操作で起訴されたことを発表しました。

一方、米国国家情報局長官は、「世界的な暗号通貨または国家のデジタル通貨が米ドルを弱体化させる可能性がある」と考えています。現在、この脅威と、世界の準備通貨としての地位を失う米ドルの影響を評価する研究者探しています。 

参考資料:https://news.bitcoin.com/us-p2p-darknet-markets/ 

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